Tiền vẫn chảy qua các sàn vàng chui

Đã hơn một năm qua, việc kinh doanh sàn giao dịch vàng trên tài khoản ở trong nước đã chấm dứt hoạt động theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (văn bản số 369/TB-VPCP ban hành ngày 30-12-2009). Quyết định của Thủ tướng kịp thời ngăn chặn được một loại hình kinh doanh có bản chất chẳng khác gì sòng bạc.

Tuy nhiên, loại hình cờ bạc này vẫn tràn ngập trên thị trường dưới dạng các sàn forex - nơi mà các nhà đầu tư có thể “chơi bạc” bằng lực đòn bẩy 1:100, 1:200 - thông qua một công ty trung gian trong nước, gây “chảy máu” một lượng ngoại tệ không nhỏ. Có thể nói, việc cấm các sàn vàng trong nước hoạt động nhưng lại bỏ ngỏ các “sàn vàng chui” chẳng khác nào... bắt cóc bỏ dĩa. Trong vai những người có nhu cầu chơi vàng qua mạng internet, chúng tôi đã thâm nhập vào một sàn vàng chui để tìm hiểu.

VẪN CÔNG KHAI KINH DOANH VÀNG QUA MẠNG

Việc lập sàn vàng lậu hiện nay là một hình thức kinh doanh ít vốn nhưng lãi thì bất ngờ “phình” to. Thực tế chỉ cần lập một công ty, đăng ký ngành nghề kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư của một tỉnh, thành phố nào đó với số vốn điều lệ khoảng vài chục, vài trăm tỷ đồng là đã có thể hoạt động. Do nằm ngoài danh mục các ngành kinh doanh có điều kiện, người khai vốn điều lệ có thể kê khai khống vốn tùy ý nên việc thành lập các công ty như trên hết sức dễ dàng. Một số người am hiểu kiểu kinh doanh trên thường gọi đó là cách kiếm tiền theo kiểu... “cò gỗ mổ cò thật”.

Nhấp chuột vào dòng chữ “tư vấn đầu tư forex, vàng, chứng khoán thế giới” trên trang raovat.com, chúng tôi đã có số điện thoại của một người tên Trần Trọng Phụng. Sau khi trình bày nguyện vọng được tham gia kinh doanh vàng qua mạng, chúng tôi được chủ nhân của số điện thoại trên cho địa chỉ công ty và không quên mời chúng tôi đến tham quan trụ sở để tìm hiểu và tiện trao đổi. Đúng hẹn, chúng tôi đến tầng 11 của một tòa nhà văn phòng Gilimex, số 24C đường Phan Đăng Lưu và được Phụng đón tiếp niềm nở. Sau ít phút chờ đợi, một nam thanh niên khá trẻ ra tiếp chúng tôi, anh ta giới thiệu là Nguyễn Đức Thịnh - trợ lý giám đốc Công ty cổ phần Việt Thắng, chi nhánh tại TPHCM.

Theo Thịnh, hiện nay Công ty CP Việt Thắng cung cấp việc kinh doanh rất nhiều loại, từ vàng, bạc, kim loại quý, dầu mỏ, ngoại tệ, các loại nông sản... nên rất thuận tiện để người chơi dễ dàng chọn lựa và khẳng định hiện nay công ty vẫn cung cấp loại hình kinh doanh vàng tài khoản qua mạng đến các khách hàng với lực đòn bẩy là 1:100. Người tham gia phải ký quỹ tối thiểu 1.000USD nộp tiền vào một trong các tài khoản của Công ty Việt Thắng mở tại ngân hàng Techcombank, Sacombank bằng VNĐ theo tỷ giá ấn định là 22.000 đồng/1USD.

Người chơi sau khi ký quỹ sẽ được hướng dẫn cách sử dụng phần mềm giao dịch Millennium Trader 4 (MT4) và được cung cấp một tài khoản giao dịch có thông tin cá nhân và mật mã. Theo đó, với tài khoản ký quỹ 1.000USD người chơi sẽ được đặt lệnh mua tối đa một số lượng vàng, ngoại tệ lên tới 100.000USD (mà nhà cái gọi tắt là 1 lot), đồng thời bị trừ ngay 50USD phí giao dịch/1 lot.

Trên thực tế, loại hình kinh doanh này chẳng khác gì so với các sàn vàng đã được dẹp bỏ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, mức độ cháy tài khoản của người chơi còn có thể gấp nhiều lần do lực đòn bẩy cao gấp nhiều lần lực đòn bẩy (1:14) của các sàn vàng trước đây. Tùy theo phán đoán của mình về xu hướng đi lên hay đi xuống của giá vàng hoặc tỷ giá của các cặp ngoại tệ, người chơi chỉ cần đặt lệnh mua vào và chờ đợi để chốt lời hoặc cắt lỗ. Tuy khá đơn giản nhưng thực tế việc kinh doanh vàng qua mạng quốc tế này không hề dễ dàng, do mức phí 50USD/lot và chênh lệch giữa giá mua vào - bán ra các sản phẩm trên khá cao nên người tham gia chỉ đủ tiền trả phí đặt lệnh khi giá vàng biến động theo đúng xu hướng mình đã dự đoán khoảng vài USD. Trường hợp dự đoán sai đường đi của sản phẩm mình đặt mua thì chỉ trong chốc lát, tài khoản của người chơi đã nằm trong diện bị cảnh báo (30%) hoặc xử lý (10%).

Thấy chúng tôi có vẻ e ngại về mức độ rủi ro của loại hình kinh doanh này, Thịnh đề nghị chúng tôi có thể trở thành đại lý cá nhân của công ty với điều kiện phải đóng vào tài khoản công ty 10.000USD hoặc 30.000USD nếu muốn trở thành một đại lý có tư cách pháp nhân. Chỉ cần chúng tôi tìm được người chơi thì mỗi khi chơi đặt lệnh, chúng tôi sẽ được hưởng thù lao từ 30 - 35USD/lot. Trung bình mỗi cá nhân làm đại lý cho công ty phải có doanh số 30 lot/tháng. Theo Thịnh, 30 lot/tháng là một mức doanh số rất dễ đạt được. Người làm đại lý cá nhân chỉ cần có một khách hàng mở tài khoản 5.000USD và mỗi ngày giao dịch chừng vài Lot là cuối tháng đại lý đó đã có thu nhập cả trăm triệu đồng. Theo tiết lộ của Thịnh, công ty anh ta có một đại lý pháp nhân ở tỉnh, doanh số mỗi tháng đạt 2.000 lot, thu nhập tới vài tỷ đồng/tháng.

CẦN PHẢI CÓ CHẾ TÀI ĐỂ XỬ LÝ

Thực tế, loại hình làm đại lý cho Công ty CP Việt Thắng này cũng chẳng khác gì so với loại hình bán hàng đa cấp, người là đại lý tìm cách lôi kéo nhiều người chơi tham gia thì càng có doanh số, đồng nghĩa với việc tăng doanh thu. Người chơi sau khi nộp tiền vào tài khoản và tham gia kinh doanh vàng, ngoại tệ trên phần mềm của họ thì dù thắng hay thua vẫn bị trừ tiền như cách các sòng bạc lấy tiền “xâu” trong mỗi ván bài. Công ty CP Việt Thắng cũng là một đại lý trong chuỗi mắt xích quốc tế của các sàn kinh doanh trực tuyến ở nước ngoài. Song điều đáng quan ngại nhất chính là một lượng lớn tiền VNĐ, USD đang bị các sàn kinh doanh trực tuyến tại nước ngoài bòn rút thông qua các sàn trong nước.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, công ty CP Việt Thắng do các cá nhân tại TPHCM và Lâm Đồng sáng lập với số vốn kê khai lên tới 238 tỷ đồng, được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại TP. Cần Thơ ngày 31-3-2010. Trụ sở chính của công ty này tại lô 28-33 Phạm Ngọc Thạch, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Liên lạc với một đầu mối khác, chúng tôi gặp Tín và được anh ta giới thiệu là nhân viên trực tuyến của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển Châu Á (ADIG) có trụ sở tại 131/9 Thành Thái, P14Q10. Khi chúng tôi trình bày muốn được làm đại lý của công ty, Tín cho biết điều kiện tham gia rất dễ dàng. Chúng tôi thậm chí không cần ký quỹ một cắc nào cũng trở thành đại lý của công ty. Công việc cũng cực kỳ giảm đơn, chỉ cần kiếm người tham gia kinh doanh trực tuyến, mua bán các loại hàng hóa như vàng, bạc, ngoại tệ với lực đòn bẩy lên tới 1:200.

Theo Tín, khi tham gia sàn trực tuyến của ADIG, người chơi có thể chỉ cần đóng 200USD theo tỷ giá 20.000VND/1USD là có thể tham gia mua bán. Tham khảo trên website của ADIG chúng tôi được biết công ty này hiện đang liên kết với Công ty TNHH Hồng Hối - một công ty có loại hình kinh doanh vàng, ngoại tệ trực tuyến bằng phần mềm MT4 mà báo chí đã không ít lần nêu tên trong các bài viết cảnh báo các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng qua mạng của công ty này nhưng hiện đang phát triển rầm rộ nhiều chi nhánh.

Đồng thời có nhiều cái tên như Công ty CP chứng khoán TPHCM, Công ty CP chứng khoán FPTS, Công ty CP chứng khoán Dầu Khí, Công ty chứng khoán Gia Quyền, Công ty CPCK Kim Eng Việt Nam được giới thiệu là đại lý cho ADIG trên mạng của công ty này.

Có thể nói, tại Việt Nam hiện có rất nhiều công ty kinh doanh vàng, ngoại tệ bằng tài khoản trực tuyến như trên nhưng dường như các cơ quan quản lý Nhà nước đang... ngoảnh mặt làm ngơ trước những hệ lụy gây ra cho xã hội và nền kinh tế bởi hình thức kinh doanh cờ bạc trá hình như trên.
    

(Báo Công an Thành Phố Hồ Chí Minh)

Các tin mới hơn:

• VAFI ủng hộ cấm mua vàng miếng để kết thúc tình trạng "vàng hóa"
   VAFI cũng phản đối các đề xuất về lập sàn vàng tập trung, cho phép NHTM nhập vàng từ dân, tự do xuất nhập khẩu vàng hay kinh doanh vàng tài khoản.
   (18/08/2011)
• Cấm xuất khẩu, thị trường vàng hết bị lũng đoạn?
  Cấm xuất khẩu vàng để bảo toàn nguồn lợi cho quốc gia là điều cần thiết và dễ dàng nhất. Song, DN có thể tìm mọi cách có thể để đối phó với một quy định hành chính. Quan trọng là phải xây dựng được một cơ chế quản lý và kiểm soát hiệu quả.
   (16/08/2011)
• Ngân hàng Nhà nước cho phép nhập khẩu vàng
  Tiếp theo ý kiến của Ngân hàng Nhà nước về biến động giá vàng ngày 8/8/2011, để bình ổn thị trường vàng, ngăn chặn hiện tượng đầu cơ, làm giá, bảo vệ lợi ích của người dân, trong ngày hôm nay, 09/8/2011, Ngân hàng Nhà nước đã cho phép nhập khẩu 5 tấn vàng để sản xuất vàng miếng, bổ sung nguồn cung vàng trong nước.
   (09/08/2011)
• Ồ ạt xin nhập khẩu vàng
   Các doanh nghiệp đang nộp đơn xin hạn ngạch sau khi Ngân hàng Nhà nước có chủ trương cho nhập khẩu. Khoảng chênh tới hơn 1 triệu đồng một lượng so với thế giới được xem là khá hấp dẫn nếu nhập ngay lúc này.
   (09/08/2011)
• Hiệp hội Kinh doanh vàng phản đối tăng thuế xuất vàng
  Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam vừa gửi công văn lên Bộ Tài chính, phản đối chủ trương tăng thuế đánh vào vàng nữ trang xuất khẩu lên 10%. Theo hiệp hội này, việc tăng thuế sẽ gây tốn kém cho doanh nghiệp, đồng thời có thể khuyến khích hoạt động xuất lậu vàng.
   (06/08/2011)

Các tin đã đưa:

• Lại kiến nghị lập sàn vàng
  Trong hội thảo tác động của thị trường vàng đến nền kinh tế Việt Nam do của Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia tổ chức ngày 9.6, các đại biểu đều ủng hộ việc thành lập một sàn giao dịch vàng quốc gia.
   (10/06/2011)
• Loạn chất lượng vàng nữ trang
  Mặt hàng vàng là hàng hóa lưu thông bình thường nên chất lượng như thế nào là do doanh nghiệp sản xuất tự công bố và chịu trách nhiệm.
   (01/06/2011)
• Vàng độn Vonfram vào VN là qua đường xách tay
  Trong vài tháng trở gần đây, thị trường Việt Nam bất ngờ xuất hiện một loại vàng độn gây hoang mang cho không ít các doanh nghiệp kinh doanh vàng cũng như người tiêu dùng.
   (27/05/2011)
• Bỏ huy động vàng, ngân hàng ‘chơi’ chứng chỉ
  Bằng hình thức phát hành chứng chỉ huy động vàng, hàng loạt ngân hàng vẫn giữ mức lãi suất 1% một năm, thậm chí là 2,3% đối với khách hàng gửi vàng miếng.
   (27/05/2011)
• Vụ vàng miếng kém chất lượng: Nhiều người bán vàng nhẫn
  Nhiều tiệm vàng cho biết sau khi thị trường xuất hiện thông tin về vàng nguyên liệu kém chất lượng, số người đi bán vàng nhẫn tăng vọt. Tuy nhiên các tiệm vàng rất thận trọng, chỉ mua vàng nhẫn do tiệm mình sản xuất, nếu khác thương hiệu người bán phải chấp nhận để chủ tiệm vàng thử bằng cách đốt sản phẩm.
   (25/05/2011)